Die Zentralbank der VAE hat neue Leitlinien für zugelassene Finanzinstitute, darunter Banken, Finanzunternehmen, Wechselstuben und Versicherungsgesellschaften, Agenten und Makler, zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus herausgegeben.
Im Mittelpunkt der neuen Leitlinien steht die Verwendung digitaler Identifizierungssysteme durch zugelassene Finanzinstitute, um die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden zu erfüllen.
Die Leitlinien erörtern insbesondere Identitätsnachweis-, Registrierungs- und Authentifizierungsmechanismen in Bezug auf die Verwendung digitaler Identifikationssysteme durch LFIs, so die Finanzaufsichtsbehörde in einer Erklärung vom Mittwoch.